廣州海珠警方搗毀一個特大“套路貸”涉黑團伙，凍結(jié)查封涉案總資產(chǎn)1.058億
5月10日上午，廣州市公安局舉行掃黑除惡專項斗爭新聞發(fā)布會。在縱深推進掃黑除惡專項斗爭中，廣州海珠警方持續(xù)發(fā)力，于今年1月?lián)v毀一個特大“套路貸”涉黑團伙，偵破該團伙涉嫌“套路貸”詐騙、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索等涉黑惡案件多宗，查封、凍結(jié)及扣押該團伙涉案總資產(chǎn)1.058億元。
發(fā)布會現(xiàn)場
現(xiàn)場展出行動收繳的部分涉案財物
特大“套路貸”涉黑團伙搗毀初步查封涉案資產(chǎn)總計達1.058億
借16萬還95萬 唯一房產(chǎn)被迫過戶
2018年11月5日，海珠警方接到轄區(qū)居民梁先生報警稱，其在2016年期間遇到資金周轉(zhuǎn)問題，向“廣州市銀X公司”借款16萬元。在隨后的兩年時間內(nèi)，梁先生因無法償還貸款及不斷產(chǎn)生的高額利息，被多次暴力催收，并被該公司強迫以“轉(zhuǎn)單平賬”方式，再向另外兩家公司先后貸款“平貸”。截至2018年8月，梁先生需要向三家公司償還的貸款及利息累計高達95萬元。無奈之下，他被迫將名下唯一的房產(chǎn)過戶給公司指定人員，才還清債務。
警方成立專案組 全面調(diào)查涉案貸款公司
接到梁先生報警，海珠警方高度重視，迅速成立了由區(qū)公安分局刑警大隊掃黑除惡專業(yè)隊為主力的專案組，展開全面調(diào)查。
根據(jù)事主反映的情況，專案組首先對“廣州市銀X公司”以及與其有“轉(zhuǎn)單平賬”業(yè)務往來的“廣州市瀚X公司”“廣州市豪XX公司”展開調(diào)查：上述三家公司分別是由陳某榮（男，34歲）、陳某輝（男，61歲）和林某民（男，33歲，均為廣州市人）注冊成立。
三家公司對外均稱提供業(yè)務咨詢和小額貸款，但實際上卻是借民間借貸之名，巧立違約金、滯納金、手續(xù)費等名目，欺騙事主簽訂虛高借款合同，再以各種手段導致事主違約，短時間內(nèi)產(chǎn)生巨額欠款，無法償還。為迫使事主償還款，公司催收人員往往以毆打、敲詐勒索、非法拘禁以及淋紅油、淋糞水、堵鎖眼、撒冥幣等各種暴力手段相加。
繳獲的部分合同和電腦
繳獲的部分借款合同
經(jīng)警方偵查，這個以陳某榮、陳某輝、林某民為首的“套路貸”涉黑惡團伙浮出水面：
1.以合法公司為掩護實施“套路貸”違法犯罪活動。
該團伙分別在廣州市越秀、海珠、荔灣區(qū)注冊成立公司，廣發(fā)“小額低息貸款”“手續(xù)簡便”“快速放款”等虛假廣告，誘騙事主前來借款，最終落入其設計的“套路貸”陷阱。
2.團伙成員多為社會閑散及前科人員，自稱“噺村幫”。
陳某榮等團伙首腦均為廣州本地人，平日游手好閑，無固定工作和收入。在注冊成立公司后，他們有針對性地招攬身邊的本地社會閑散人員，特別是那些有尋釁滋事、毆打他人違法犯罪前科的人員進入公司。陳某榮與團伙中的大多數(shù)成員都來自廣州市XX新村，他們彼此熟悉，關系緊密，形成了一個成員相對固定的涉黑惡團伙，對外自稱“噺村幫”。團伙中有人專門負責做賬，一些前科人員則專門負責通過各種暴力手段催收。
3.氣焰囂張，尋釁滋事，一言不合便動手打人。
該團伙平日經(jīng)常出入廣州市內(nèi)各類娛樂場所，大肆揮霍非法所得，并定期舉行大型聚會。在聚會消遣期間，他們常因瑣事便與人發(fā)生口角或肢體沖突，尋釁滋事。如2015年1月，該團伙在海珠北路某酒家聚餐時，因與其他客人發(fā)生口角糾紛，便用酒瓶等將對方頭部打傷。
套路貸涉黑團伙覆滅
2019年1月3日清晨，海珠警方在市公安局的統(tǒng)一指揮下，聯(lián)合市公安局刑警、網(wǎng)警、特警等職能部門以及兄弟單位，在廣州、佛山、深圳三地同步實施抓捕，將以陳某榮、陳某輝、林某民為首的團伙成員悉數(shù)抓獲。行動中，警方查獲涉案電腦、銀行卡以及各類借款合同、借據(jù)、房產(chǎn)證復印件等一批；查封涉案房產(chǎn)33套；凍結(jié)涉案銀行賬戶500多個。查封、凍結(jié)及扣押涉案資產(chǎn)總計達1.058億元。
經(jīng)審查，陳某榮等涉黑團伙成員相繼交代了其違法犯罪事實。目前，主要犯罪嫌疑人陳某榮等已被移送審查起訴。案件仍在進一步偵辦中。
警方提醒
市民貸款應選擇到正規(guī)貸款機構(gòu)申辦。在民間借貸中，如遇到“虛高借款合同”“陰陽合同”，惡意壘高借款金額等以上情況的，應立即報警。
海珠警方將依法嚴打“套路貸”等涉黑惡違法犯罪，同時呼吁廣大市民群眾積極舉報涉黑涉惡線索。舉報電話：110。
來源：廣州海珠公安
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